Уголовное дело расследовала Следственная часть УМВД по Брянской области. По данным правоохранительных органов, в 2016 и 2019 годах фигурант фактически управлял двумя организациями и заключал договоры на поставку алкоголя, заранее зная, что не будет их выполнять. Полученную продукцию он оплатил лишь частично, а неисполненные обязательства нанесли поставщикам ущерб свыше 75 млн рублей. 

Часть похищенного мужчина легализовал через подконтрольные торговые точки, а сумма сделок с таким имуществом составила не менее 28 млн. 

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 и 4 ст. 159 (мошенничество в крупном и особо крупном размере), а также по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств, добытых преступным путем). Расследование завершено, дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Советский районный суд Брянска.