В Брянске отдали под суд банду нелегальных банкиров

В Брянске направили в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, незаконном создании юридического лица и изготовлении поддельных платежных распоряжений о переводе денег.

Перед судом предстанут четверо жителей областного центра. Как сообщает региональное УМВД, с марта 2015 года по июнь 2020 года брянцы в составе организованной группы незаконно вывели в нелегальный оборот более 1 миллиарда рублей наличных.

По данным прокуратуры, злоумышленники помогли более чем 120 брянским организациям и индивидуальным предпринимателям обналичить деньги и уклониться от уплаты налогов. Для этого средства поступали на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. Затем деньги переводили на счета физических лиц и в итоге их обналичивали через банкоматы.

За пять лет нелегальные банкиры заработали 31 миллион рублей.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд. Брянцам грозит до семи лет заключения.